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「金融稽察微课堂」免费荐股、专科领导,加群带你飞?别信!

文章日期:2021-06-05 文章作者:澎湃

我是证券公司客服XXX,您比来购买的股票走势还好吗?

免费入VIP客户群,群里基金操盘手先生免费供应领导!

接到这样的免费专科引导元首电话你是否心动了呢?

先别急这可以是“新式诈骗技能花样”!

本案中的棍骗套路前端撒网,后端网鱼。

相对后续直接履行电信欺骗的“捕鱼”人员,前端“撒网”人员犯法行为隐蔽。被害人察觉上当后,这些犯法人员不时以“仅举荐入群”“危害自担”等行为设词唐塞被害人。

对象精准,手段隐蔽。

事先控制匹夫个人信息“精准下钩”,以“投资理财”为幌,且不钻营“短平快”,在群聊中设“托”营造氛围,更方便攻破群众戒备心态。

伎俩专业,架构严实。

涉案公司架构严实,公司成员按照职能差别负责“后端对接”“资源发放”“话术培训”“业绩统筹”等处事,“专业化”模式作案成功率更高。

案例介绍 2019年上半年,刘某某、湛某某等人差异开设A、B公司,后招募员工冒充证券公司职员,诈欺违法购入的客户音信“撒网式”拨打电话,以作假“析股荐股音信”为诱饵,拐骗客户参加所谓“荐股群”。一旦入群人数来到既定目标,刘某某等人即将该“荐股群”交付上家,由上家在群内进一步以“虚拟币投资”等为饵诱使客户下载指定APP并充值投资,后拔取合上取现通道、合上APP平台等技能花样违法占有客户钱款。其间,刘某某等人以拉入群内的客户人数为“业绩”从中提成图利。

至案发,A公司涉案人员拨打诈骗德律风一十八万余人次,B公司涉案人员拨打诈骗德律风八万余人次,接续将逾万名客户拉入所谓“荐股群”,从中获得犯罪所得一万余元至60余万元不等。

检察官说法本案中,刘某某、湛某某等人以非法占有为谋略,明知后端人员会在“荐股群”内实施棍骗,仍积极拨打德律风,以免费供应专科带领等诱骗客户参预“荐股群”,并遵照拉入群的人数从中抽成。遵照2016年12月19日最高人民法院、最高人民检察院、公安部「关于治理电信网络棍骗等刑事案件适用法律若干问题的主张」的规定,拨打棍骗德律风5000人次以上的,应当认定为“其他格外吃紧情节”,以棍骗罪坐罪处罚。本案中,刘某某、湛某某等一十七人的行为相符“其他格外吃紧情节”,检察机关最终以棍骗罪对上述一十七人提起公诉。

鉴定恶果经上海市静安区检察院依法提起公诉,刘某某、湛某某等一十七人被静安区法院以诈骗罪分歧判处有期徒刑七年至一年三个月不等,并处罚金。

检察官提醒▾对付号称是“证券公司工作人员”“专业人士”等打来的投资理财德律风,要认真甄别其资质,需要时应通过官方渠道核实;

▾应付“荐股群”内宣布的百般析股、荐股等投资音讯,要始终保持头脑清醒,做到不轻信;

▾看待群内发表的各种投资贸易软件下载链接或地址,务必提高警惕,不轻快下载,更不轻快投资;

▾应付已拿到投资收益的,要做到不盲目乐观,要警惕是骗子“放长线钓大鱼”的伎俩。

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